В МО пред судебными органами предстанет начальник автотранспортной организации, причастный, по мнению следователей, к воровству десятка миллиардов рублей в "БТА Банке", организованном экс-руководителем этой банковской компании Мухтаром Аблязовым, информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Бывший генеральный директор ООО "Евразия Логистик" Александр Волков обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (обман, совершенное в составе организованной группы).
Согласно материалам уголовного дела, в 2007 году Волков вместе с 2 топ-менеджерами своей организации – руководителем по финансам Артемом Бондаренко и руководителем по экономике Алексеем Беловым, и адвокатом Денисом Воротынцевым был включен в состав противозаконной группы, организованной экс-начальником казахского АО "БТА Банк" и ООО "БТА Банк" (Москва) Мухтаром Аблязовым.
В тайне от участников кредитного комитета и других работников АО "БТА Банк" соучастники украли имущество банковской компании на сумму свыше 12,7 млрд рублей.
Подчёркивается, что Волков заключил внесудебное соглашение о партнерстве, дело в отношении него направлено для разбирательства в Домодедовский муниципальный суд МО . Расследование уголовного дела его подельников длится.
В 2012 году Волков уже привлекался к суду в рамках дела о выводе из-под залога АО "Банк ТуранАлем" (позднее АО "БТА "Банк") земельных участков площадью в районе 2500 га в Домодедовском районе Подмосковья. От имени шести оффшорных организаций, оформленных на Сейшелах, были созданы заявки на получение займа как будто бы для приобретения этих участков под строительство коттеджных поселков на сумму свыше $730 млн. Банк одобрил выдачу кредитов, и в мае 2007 года вся сумма была перечислена на счета офшоров. Наряду с этим деньги соучастники применяли по своему благоусмотрению.
Волков получил тогда девять лет колонии, но летом 2014 года вышел по УДО. Руководящие работники "Евразии логистик" Воротынцев, Белов и Бондаренко кроме того получили разные периоды. По данным "Коммерсанта", экс-глава "БТА Банка" Мухтар Аблязов скоро будет экстрадирован в Российскую Федерацию. Распоряжение об этом завизировал глава правительства Франции Мануэль Вальс. Претензии к бывшему финансисту, задержанному на Лазурном берегу в 2013 году, имеют немедленно 3 страны – Российская Федерация, Казахстан и Украина.